Практикум: выполнение практического задания по моделированию мошеннических схем на предприятиях участников семинара.
Семинар ориентирован на директоров по безопасности, заместителей руководителей предприятий по безопасности, начальников служб безопасности компании, сотрудников подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита, специалистов по экономической безопасности, специалистов по комплаенс-контролю, специалистов по HR и HR-безопасности, корпоративных юристов, а также специалистов, участвующие в договорной работе. Читайте как определить уровень общей финансовой независимости, график роста по простым процентам, порядок погашения основного долга и процентов.
Какова структура внешней мошеннической операции (замысел, поиск клиента, организация случайного контакта и т. д.) ? Субъект и объект при внешнем мошенничестве. Формы и сценарии внешнего мошенничества в различных видах бизнеса Алгоритм определения надежности партнеров – юридических лиц. Алгоритм определения надежности партнеров – физических лиц. Матрица действий по проверке компании в зависимости от суммы сделки, предоплате и иных условий. Как применять метод Due Diligence в анализе компании? Анализ финансовой устойчивости компании по представленным финансовым отчетным документам. Как проанализировать платежеспособность клиента? Анализ возможных кризисных ситуаций в деятельности контрагента. Основа - статистические методы, использующие информацию о времени существования компании, ее обороте и количестве работающих сотрудников Анализ учредительных документов контрагента с позиции безопасности. Анализ атрибутов компании и фирменного стиля компании Какие бывают типы компаний, преследующие мошеннические цели? Прогнозирование надежности организаций на основе «растровых признаков опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Каковы поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера?
